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比特币: "太子集团"诈骗首脑突然失踪,美英查扣比特币150亿


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美国司法部指出,陈志持有12万7271枚比特币,总价值约150亿美元,这些资产被认为是诈骗与非法投资所得,因此美方已启动没收程序。同时,中国公安机构也在2020年成立特别调查组,怀疑太子集团透过诈骗园区获取巨额非法收益。外界甚至传出,柬埔寨政府正考虑撤销陈志的国籍,并将其遣返中国,但目前其行踪完全成谜。


报导指出,陈志去年12月辞去太子银行(Prince Bank)董事会主席职务后,集团内部财务状况开始恶化。美英两国宣布制裁后,柬埔寨首都金边多家太子银行分行涌入大批民众要求提领现金,短时间内现金储备出现紧张状况。该银行随即发表声明强调,「太子银行在柬埔寨国家银行监管下合法营运,所有服务一切正常」,但市场恐慌情绪未见缓解。



太子集团在柬埔寨涉足房地产、金融、酒店、通讯等多项产业,拥有庞大经济网络。然而该集团长期被怀疑与犯罪园区有关,包括位于金边近郊、被称为「太子园区」的庞大基地。据悉,该区设有诈骗与人口贩运中心,外国人被强迫从事电信诈骗与非法金融活动,其中包括多名韩籍公民。
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