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精通英語與中文!他遭FBI懸賞700萬美金追捕


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2019年脫北的前朝鮮駐科威特大使代理劉現祐(前譯柳鉉宇,류현우)受訪時透露,自己在當地與沈賢燮見面超過10次,形容對方是“在阿拉伯地區是最懂洗錢的人物”,其個性圓融、擅長交際,若前往杜拜出差,沈總是駕駛日本豐田陸地巡洋艦(四輪驅動汽車)至機場迎接,生活相當奢華。




金正恩透過沈賢燮籌措奢侈品。(圖/達志影像/美聯社)



然而,沈賢燮的資金流向最終仍被盯上。調查指出,其洗錢資金曾透過花旗銀行、摩根大通、德意志銀行及匯豐等歐美大型銀行的結算系統流動。美方掌握,至少有310筆交易經由美國金融體系完成,總金額約7400萬美元。


阿聯酋已於2019年注銷沈賢燮的居留資格,但因新冠疫情影響而延遲至約3年後才完成遣返美國財政部研判,沈之後可能前往中國遼寧省丹東活動,但其行蹤尚未獲得證實。中國外交部則回應稱“不了解相關情況”,並反對美方單邊制裁。劉現祐則透露,沈2022年前往丹東後,目前與妻子、獨生女一起生活。

FATF指出,截至去年,在海外替朝鮮進行洗錢的“暗黑銀行家”人數超過50人,累計為朝鮮處理的加密貨幣金額高達數十億美元。
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