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紐約新聞: 狂賣假護照 4國身份"開戶詐騙"! 紐約總領館提醒


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最近,紐約(专题)曝出兩起看似獨立的案件,卻指向同一個令人不安的現實——身份造假正在規模化、技術化,並開始沖擊普通人的生活安全邊界。


一邊,是聯邦檢方公布的“OnlyFake”平台案:一個網站批量生成虛假身份證件,已售出超過1萬份假證。另一邊,是曼哈頓地區檢察官辦公室起訴的一起傳統金融詐騙案:一名男子使用4個國家的假護照開設銀行賬戶,實施支票詐騙,涉案金額高達33萬美元。兩條線索交匯在一起,拼出一幅完整圖景:從“造假證”到“開戶再到洗錢”,一條成熟的地下鏈條已經成型。

假證平台:一鍵生成“合法身份”


在“OnlyFake”案件中,檢方披露了一個令人震驚的事實:該平台通過合成技術,可以生成看似真實的護照、駕照、社安卡等身份文件。這些文件不僅外觀逼真,還能通過部分線上驗證系統。



圖片來源:司法部

檢方指出,該平台已向全球客戶出售超過1萬份虛假證件,其中不少被用於繞過銀行的KYC(身份驗證)流程。一些買家甚至直接用這些“身份”去開設賬戶、轉移資金。


一名執法人員在說明中提到:“如果沒有技術手段介入,這些偽造文件很難在短時間內被識別。”技術正在降低犯罪門檻,同時提高識別難度。對於普通人來說,這不僅僅是“有人造假證”的問題,而是你所在的金融系統,可能正在被這些虛假身份“滲透”。




圖片來源:司法部

傳統騙局升級:4本假護照開出一整套賬戶

在曼哈頓檢方起訴的案件中,一名嫌疑人使用來自4個不同國家的偽造護照,在多家銀行開設賬戶,並通過支票欺詐套現。檢方披露,該嫌疑人在短時間內完成了完整操作流程:使用假身份開戶;存入偽造支票;在銀行識別前迅速提現,最終成功套現約11.6萬美元。


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