幣安助力伊朗,趙長鵬又捅了馬蜂窩

2026-05-22 | 來源: 華爾街日報網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

在伊朗嚴陣以待准備迎接與美國的沖突之際，該政權的一名核心財務操盤手搭建立了一個秘密支付網絡，以確保資金源源不斷地流向其軍隊。而這個網絡的核心，正是幣安(Binance)。

幣安是全球最大加密貨幣交易所，根據其內部合規報告，就在去年12月之前，該網絡於兩年內在該交易所進行了高達8.5億美元的交易，且大部分交易是通過一個單一賬戶完成。該網絡由自稱“反制裁”操盤手的伊朗人巴巴克·贊賈尼(Babak Zanjani)運營。

贊賈尼的同伙（包括其姐妹、伴侶及公司董事）運營著著多個附加賬戶，且全數共用相同設備登錄。幣安調查人員在報告中指出，這種模式是該組織逃避美國對伊朗制裁的證據。

幣安的報告顯示，即使系統多次觸發內部預警，該主賬戶仍繼續運作了至少15個月，並且截至今年1月依然處於開通狀態。贊賈尼利用幣安進行交易的情況此前從未被報道。

在當前美伊戰爭爆發前兩年內，有數十億美元的加密資產過幣安流向了資助伊朗伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)的網絡，上述資金正是其中的一部分。該事實由幣安合規報告、區塊鏈數據、追蹤恐怖主義融資的海外執法官員、加密領域研究者及非公開文件共同佐證。

海外執法官員表示，他們今年一直在繼續追蹤通過幣安賬戶流向與該政權相關的伊朗實體的資金，追蹤到的交易最近一次甚至發生在本月。

幣安創始人趙長鵬於去年10月獲得了美國總統川普的赦免。他於2023年認罪，並因違反反洗錢規定服刑四個月。

根據幣安合規報告、外國執法官員和非公開文件信息，這筆巨額資金揭示了幣安如何被用作伊朗伊斯蘭革命衛隊的金融動脈。伊朗伊斯蘭革命衛隊是主導伊朗的強大政治、軍事和經濟力量。

這支伊朗武裝力量還支持中東各地的代理人武裝，包括被認定為恐怖組織的哈馬斯(Hamas)、真主黨(Hezbollah)和也門胡塞武裝(Houthi)。

一句"誰在乎"捅了馬蜂窩卡尼被逼認錯

川普捅伊朗馬蜂窩1個月難收拾北京為何此時出面調停?

遭美軍高層警告川普仍決定"硬捅馬蜂窩"

自詡“反制裁”操盤手的伊朗人巴巴克·贊賈尼，攝於2015年德黑蘭。圖片來源：REUTERS

幣安的一名發言人表示，該信息不准確，幣安不允許與當時受到制裁的個人或數字錢包進行任何交易，並且幣安在發現此類情況後采取了所有適當的措施。

該發言人表示，根據幣安的記錄，“絕大多數此類交易似乎與幣安平台無關。”

幣安不予回答有關這些交易的具體問題，包括轉移的金額，也未澄清其所稱的不准確之處。

該發言人表示：“幣安對其平台上的非法活動采取零容忍態度，自2024年以來，幣安已進行轉型，並建立了業內一流的合規體系，”從而將對受制裁實體和高風險領域的敞口降至接近零的水平。該發言人稱：“我們一直與世界各地的執法機構密切合作，以發現、預防和打擊金融犯罪。”

依據反恐融資專家對贊賈尼類交易賬戶的評估，海外執法官員及知情人士推斷：贊賈尼賬戶進行的8.5億美元存取款交易，可能意味著約有4.25億美元通過幣安轉移，用於資助伊朗軍隊。合規報告顯示，幣安內部的調查人員評估認為，這些賬戶是一個為該政權融資的洗錢網絡。

近年來，還有其他此前未見報道的大額資金通過幣安流入或流出與伊朗相關的實體。

一家區塊鏈數據公司的分析顯示，伊朗央行去年通過一系列交易將1.07億美元的加密貨幣轉移到了幣安賬戶中。目前無法確定這些資金隨後是否從幣安轉出。

根據一家外國執法機構匯編的數據，在2024年和2025年期間，幣安賬戶與某些數字錢包進行了大約2.6億美元的直接交易，這些數字錢包都與伊朗恐怖主義融資人員及受制裁伊朗實體有關聯。