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大溫地產融資爆雷 華裔提追款訴訟


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相關訴訟還涉及所謂“影子公司”結構,指控部分資金可能被轉移至同一控制下的關聯賬戶,用以延遲或規避償付責任。


投資者還要求法院凍結相關銀行賬戶,並要求披露內部財務記錄、通信記錄及投資管理文件。

監管機構介入調查



除民事訴訟外,該公司及其關聯實體還面臨監管審查。卑詩金融服務管理局(BC Financial Services Authority)已發出通知,擬調查相關公司是否在未持牌情況下從事按揭經紀業務。


公司方面表示,相關貸款發生在前管理層任內,並稱將通過法律程序應對訴訟。目前,多宗案件仍在審理階段,指控尚未在法庭上得到證實。

隨著訴訟與監管調查同步推進,該公司圍繞素裡大型住宅項目的融資結構與資金流向,正持續成為外界關注焦點。
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