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住3500万豪宅仅年入2万 FBI突袭揭开惊人真相


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美国司法部(DOJ)宣布,当地时间3日逮捕一名拥有美国伊朗双重国籍的加州科技公司执行长,指控他长达十馀年违反制裁,向伊朗核能组织及国防部等单位提供受管制美国高科技网络、安全及加密设备。联邦调查局(FBI)凌晨突袭其位于加州纽波特海岸价值约3500万美元的豪宅,顺利抓捕并展开资产没收程序。


根据美国司法部公布的联邦刑事诉状,63岁的Jamshid Ghomi是德黑兰Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd.(FPR)公司的创办人、所有者兼执行长。他被控共谋违反国际紧急经济权力法(IEEPA),若确认有罪,最高可处20年联邦监禁。

检方指出,Ghomi从2011年起至2023年,透过eBay、PayPal及阿拉伯联合大公国(UAE)的中间商,采购并运送超过250公吨的美国原产高科技设备至伊朗,供应对象包括伊朗原子能组织(AEOI,负责核计划)以及伊朗国防部暨武装部队后勤部等敏感单位。涉嫌使用空壳公司、伪造文件隐瞒身分,并至少两次将设备藏匿于大型货物中运送。



司法部表示,Ghomi从这起非法交易中获取超过1500万美元非法所得,将资金洗钱转入美国帐户,用以兴建及维护这栋豪宅。但尽管他拥有巨额资产,却向税务机关申报极低收入(最高一年仅约2万美元),并多次申请低收入税务抵免。当局正寻求没收该豪宅作为非法所得。


纽约邮报》(New York Post)报道,FBI于3日清晨发动大胆突袭,攻入Ghomi位于纽波特海岸的豪华宅邸,将他逮捕。


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