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住3500萬豪宅僅年入2萬 FBI突襲揭開驚人真相


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美國司法部(DOJ)宣布,當地時間3日逮捕一名擁有美國伊朗雙重國籍的加州科技公司執行長,指控他長達十餘年違反制裁,向伊朗核能組織及國防部等單位提供受管制美國高科技網絡、安全及加密設備。聯邦調查局(FBI)凌晨突襲其位於加州紐波特海岸價值約3500萬美元的豪宅,順利抓捕並展開資產沒收程序。


根據美國司法部公布的聯邦刑事訴狀,63歲的Jamshid Ghomi是德黑蘭Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd.(FPR)公司的創辦人、所有者兼執行長。他被控共謀違反國際緊急經濟權力法(IEEPA),若確認有罪,最高可處20年聯邦監禁。

檢方指出,Ghomi從2011年起至2023年,透過eBay、PayPal及阿拉伯聯合大公國(UAE)的中間商,采購並運送超過250公噸的美國原產高科技設備至伊朗,供應對象包括伊朗原子能組織(AEOI,負責核計劃)以及伊朗國防部暨武裝部隊後勤部等敏感單位。涉嫌使用空殼公司、偽造文件隱瞞身分,並至少兩次將設備藏匿於大型貨物中運送。



司法部表示,Ghomi從這起非法交易中獲取超過1500萬美元非法所得,將資金洗錢轉入美國帳戶,用以興建及維護這棟豪宅。但盡管他擁有巨額資產,卻向稅務機關申報極低收入(最高一年僅約2萬美元),並多次申請低收入稅務抵免。當局正尋求沒收該豪宅作為非法所得。


紐約郵報》(New York Post)報道,FBI於3日清晨發動大膽突襲,攻入Ghomi位於紐波特海岸的豪華宅邸,將他逮捕。


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