北京: 遭國際通緝!這位中國商人來頭不小北京避答

2026-06-26 | 來源: 火星宏觀 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

二、王益承涉嫌數碼資產詐騙案的線索，最早被美國執法部門發現並確認。

近幾個月來，泰國和其他東南亞國家加大力度打擊主要由中國人運營的詐騙團伙。泰國特別調查局說，在調查一起非法加密貨幣挖礦案件時，發現了這個犯罪網絡。

這起案件涉及盜用總值約2800萬美元的電力，是近年來最大規模的盜用電力案件之一。

美國執法部門也確認王益承涉嫌一起數碼資產詐騙案。2023年6月，美國調查馬薩諸塞州一名受害者被盜資金的流向時，追蹤到一個登記在王益承名下的賬戶，查獲約50萬美元的加密貨幣。

實際上，路透社早在2023年就曾報道，王益承涉及的犯罪案件。當時的報道稱，2021年至2022年間，一個以王益承名義注冊的加密貨幣錢包至少收到910萬美元，這個賬戶與TRM Labs和其他區塊鏈公司所指稱的“殺豬盤”騙局有關聯。這類騙局誘騙受害者投資加密貨幣。

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不過，路透社當時的調查報道未能確定王益承是賬戶的幕後主使，抑或有人冒用他的身份開設賬戶。

據其中一家公司稱，調查報道中提到的一些詐騙案，與位於泰國和緬甸邊境惡名昭彰的KK詐騙園區有關聯。

三、這起案件在泰國引發關注的另一原因是，王益承在泰國政商界的人脈很廣。

王益承是亞泰經濟交流總商會副會長。這個組織致力於促進泰中經貿關系，領導人與泰國高級警官等兩國官員保持密切聯系。

路透社2023年的發出報道後，亞泰經濟交流總商會透露王益承已離開該總商會的董事會，並稱背景調查顯示他沒有犯罪記錄，而他的個人事務與總商會無關。

總商會也說，一些泰國官員是總商會的“顧問和朋友”，但顧問與總商會或會員之間不存在任何其他“商業或財務利益關系”。