赖昌星: 曾汉林与赖昌星齐名最大的股权诈骗案

2011-11-21 | 来源: 南国今报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　2000年，中国公安部发出2000年第3号通缉令，在全国范围内通缉曾汉林。曾汉林远走加拿大后，中国公安部迅速请求国际刑警组织协查合约诈骗案被告曾汉林，并发布通缉令。曾汉林此后位列中国10大海外通缉犯，与赖昌星等齐名。

　　12年后审判重启

　　在多伦多非法居住四年后，曾汉林于2004年向加拿大政府申请难民身份。加拿大难民局以其卷入在中国的刑事罪案为由，否决他的申请。

　　今年1月，加拿大移民部递送出境前安全风险评估报告又作出结论，安排于2月17日遣返曾汉林回中国。

　　由此，曾汉林成为继邓心志、崔自力之后第三名成功被遣返回中国的重大经济罪犯。之前的邓、崔二人系主动接受加拿大移民局遣返安排，故曾汉林之被遣返案，成为首例被加国政府强制遣返回中国的案例。

　　停滞12年之久的成都联益股权诈骗案至此开启一审程序。17日，成都市中级法院就此案一审开庭。检方《起诉意见书》认定：

　　1997年7月，广东飞龙集团有限公司及下属企业资产多数已抵押或者因债务被法院查封。为摆脱债务负担，广东飞龙隐瞒其无履约能力的事实真相，与成都联谊集团有限公司商讨股权转让并让其成为成都联谊集团有限公司上市公司大股东，企图利用成都联谊集团有限公司上市平台进行融资圈钱。实际上，广东飞龙此后也一直未能就转让金进行履约。

　　公诉人称，不仅如此，1998年8月，广东飞龙集团有限公司将已经过户的法人股权在交通银行广州分行江南支行质押贷款3500万元后，于1998年9月8日支付其中的600万元给成都联谊集团有限公司，而将余款用于偿还其他债务，占为己有。

　　为了继续蒙骗成都联谊，曾汉林还指使其下属张朝辉做出虚假银行存款凭证与汇款单据。1998年9月30日，广东飞龙与成都益联签订“补充协议”，协议内容承诺在未付清全部转让款之前，广东非公持有的成都联益的法人股权仍属于成都联谊，广东飞龙集团“无支配权”和“处置权”。

　　案发后，犯罪嫌疑人曾汉林潜逃出境至加拿大，于2011年2月17日被追捕归案。法庭上，曾汉林自辩称，当年之所以远走海外，是因为立案后公司及其个人资产均被查封，债权人也纷纷对其进行追讨，自己又被全国通缉，“实则走投无路之举”。

　　起诉意见书认为，“上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。”“犯罪嫌疑人曾汉林的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定涉嫌合同诈骗罪。”

　　本案为公开审理，在成都中院一间仅能容纳20余人的法庭进行。曾汉林家人介绍，除去两名被告人亲属，旁听者均为“穿着制服工作人员”。

　　律师做无罪辩护

　　曾汉林的代理律师为北京市京都律师事务所合伙人杨照东，此前曾为浙江亿万富姐吴英集资诈骗案、大陆首富黄光裕内幕交易案等做过辩护。他认为本案只是一起普通的商业纠纷案件，法庭上为曾汉林作“无罪辩护”。这与曾汉林“中国海外十大通缉犯”身份似乎颇不相称。

　　法庭上，公诉人认为，飞龙集团在收购成都联益的股权时，已经债台高筑，作为企业主要资产的船舶已全部抵押，此时飞龙集团已不具备收购股权支付对价的能力。据此判定飞龙集团主观上具有非法占有联益集团40%股权的目的。

　　针对飞龙集团资产涉嫌欺诈的指控，辩护律师认为，飞龙集团的财务审计报告为毕马威华振会计师事务所作，控方庭上无任何书证加以推翻，“仅以口头猜测为主”。该审计报告显示，截至两公司进行股权转让前的1995年12月31日，广东飞龙旗下高速客轮公司负债总额为1382.1万元，公司净资产为8158.6万元。