3300余名投资者亏损2.24亿!特大非法经营期货告破(图)

2024-03-26 | 来源: 红星新闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，导致3300余名投资者亏损2.24亿元。投资者遍布全国30个省、市、自治区……

3月26日，甘肃警方通报，兰州公安近期成功侦破一起特大非法经营期货案，捣毁网络平台犯罪窝点15处，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条。

▲警方抓获嫌疑人

案发：

兰州一公司非法从事期货交易

牵出涉及13省31家嫌疑公司大案

2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索：兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。接到线索后，兰州市公安局迅速成立专案组，在甘肃省公安厅经侦总队指导下，对兰州某商品交易有限公司非法经营期货案开展全面调查。

经查，2021年7月至2023年11月期间，兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下，购买软件搭建交易平台，通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布，在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

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该公司与“经纪人”（吸粉引流团伙）合作，由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台，并联系银行开通交易平台资金划转通道，诱惑投资人在平台建立个人账户，由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师，建立微信群，打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，导致投资者亏损。

该案涉及13省31家嫌疑公司（吸粉引流团伙），平台注册会员人数7400余人，发生实际交易人数4600余人，总收入金额6.45亿元；其中受损人数3300余人，受损金额2.24余亿元，投资者遍布全国30个省、市、自治区。

▲警方讯问犯罪嫌疑人

讲述：

受害人称半年亏30余万

发现群内只有自己在亏钱

“去年3月份，我在某社交平台刷到一财经主播正在讲解关于期货方面的内容……”受害人王女士回忆，虽然自己对这些并不了解，但她被主播“天花乱坠”的介绍和“头头是道”的分析打动，下载了App并加入了QQ群。在群内“专家”手把手指导下，短短6个月时间里就亏损了30余万元。

王女士表示，在App内每笔交易都会收取高额手续费，如果不买的话又会收取延迟费，投资后一直在亏损，而且群内竟然只有她自己在亏钱。缓过神的王女士惊觉被骗，赶紧报警。