动真格蚂蚁搬家换汇将列入黑名单

2016-01-21 | 来源: 汇商 | 转到微信 | 有1人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　动真格！“蚂蚁搬家”式换汇将入“黑名单”，取消10万美元外汇额度

　　为阻止更多资金外流，传国家外汇管理局发布新规，规定界定了集中被称为“蚂蚁搬家”式的换汇行为，并表示实施该行为的个人将被列入黑名单，取消两年的10万美元换汇额度。

　　据公安部资格认证的“华夏移民网”援引投资移民律师话透露，外汇局今年严查利用他人的换汇额度，即通过“分拆”售汇行为将资金汇出境外，违规者一旦入“黑名单”，将被取消两年合计10万美元的换汇额度。

　　此外，据清华告知社群“水木社区”经济论坛消息，如果个人违反外汇局有关“蚂蚁搬家”式的换汇新规，一律进入黑名单，违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。

　　事实上，这个被称为个人购汇黑名单的“关注名单”早在2015年9月外汇局就曾下发特急文件，加强“蚂蚁搬家”式购汇管理，要求对个人购汇分拆交易提高警惕，必要时拒绝购汇申请。不过，一直没有严格执行。

　　

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　　（1）5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；

　　（2）个人在7日内从同一外汇储蓄帐户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞；

　　（3）同一个人将其外汇储蓄帐户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。

　　比如说，小明打算在美国买房子，受困于每年5万美元的购汇额度，因此发动家里的亲戚购汇后电汇给他(同日、隔日或连续多日)。这样就可能构成了个人购汇分拆交易，如果往前推算90日内购汇总金额超过等值20万美元，则小明就上了银行的“关注名单”。可能会被暂停外汇交易及汇款。

　　外汇局频出重拳阻止外汇流出

　　