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温市华人地产巨头被爆涉诈骗银行

2016-07-26 | 来源: 自由时报 | 转到微信 | 有6人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　在这宗海滨大道物业案上，孙宏伟的律师要求江波回答为何从海滨大道物业的皇家银行账户提取了几笔现金。江的回答是，有些现金提取是为了Qiji公司的海滨大道物业项目。孙宏伟给了他大笔的现金，让他代理存入该银行账户，一些现金的提取，是给孙用于其他用途的，不是用于其他项目。江波说：“我不知道如何解释，因为孙宏伟喜欢这样的做事方式，每当他想要现金时，他就要我做这样的事。”

　　江波的作证还包括，在海滨大道物业项目之前，他们已经做过很多项目。在初期的几个项目中，都是同一名地产经纪介绍他们去见皇家银行的分行经理。江称，这名地产经纪在交易中只说姓张（Cheung），应该是Sutton集团列治文办公室的经纪。

　　Postmedia的文章称，江的证词提出了一个问题，即由Fintrac监管的地产经纪及银行，是否按反洗钱法的要求，对其客户完成了适当的尽职调查；是否应该报告与孙宏伟有关的大笔现金交易。

　　对加拿大系统的挑战

　　据FINTRAC对行业执业者的指引，孙宏伟的很多交易行为可疑，比如FINTRAC称，对于买方为外资、目的是投资而不是居住的个案可以举报；如果非加拿大人在很短的时间内购买了多个物业、使用空壳公司或企图保持匿名，都属于可疑。

　　Postmedia称，他们向Sutton集团列治文办公室求证，公司老板只是证实了有一名经纪姓张，但说不知道孙宏伟和江波的名字。FINTRAC不说他们是否收到过对海滨大道物业炒卖个案的投诉，并澄清说，他们不是调查机构，警方才是。但FINTRAC强调，金融机构必须采用合理措施，确定是否有第三者、而不是账户的主人在决定如何使用账户。

　　海滨大道物业诉讼案，似乎彰显了卑诗省房地产行业的监管不力，因为最近一个对行业的独立报告公布后，省长简蕙芝宣布，取消地产行业的自我监管权。

　　Postmedia称，江波80页的证词，展示了孙宏伟早期做的交易及投资方式。当江波的代表律师要求向孙宏伟提问时，孙没有出庭作证。

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　　2004年曾有媒体报导，孙宏伟拥有的很多公司的融资方式如“迷宫”。2008年，江波在法庭上作证也谈到，要解释清楚他的雇佣关系，以及孙的许多地产项目，会是一件极其复杂的工作。

　　在加拿大使用大陆生意规则？

　　看起来，孙宏伟的行事方式是把他个人的投资、他公司的投资、他与其他人合作的投资都混在一起了。

　　江波在作证是说，这是一个相当复杂的问题，因为孙宏伟做地产项目时，每个项目他会注册一个专门的公司。在操作时，“他个人的投资、他公司的投资、他与其他人合作的投资，一切都被混在一起了”。

　　“在卑诗省，孙宏伟似乎在重复他在中国吉林省的业务风格。”一名知情人士对Postmedia说，孙是一个机会主义者，他在吉林省以很便宜的价格买下工厂，然后以房地产价格出售。在卑诗省，他从购买农田很快转到炒买炒卖住宅房产、商业地产。如果有中国的开发商来温哥华发展，孙会先购买土地，然后出售给他们。

　　Postmedia称，一些知情人士告诉他们，在温哥华，像孙宏伟这样的人很多。人们相信，温哥华有数以百计的地产投资者，他们在中国被怀疑，加拿大的司法机构也知道他们是谁。

　　经过检查数百页与孙宏伟相关的公司、法律及土地文件后，Postmedia称，他们形成了一幅图案：围绕着孙宏伟有数名关键人物、很多豪华住宅及大温地区具有高潜质的物业。这些人、房屋和土地与约14家投资公司相连，它们都与太阳商业地产公司相关。如果孙宏伟是这个金融太阳系的中心，那些围绕它的行星都以高度平滑的关系运行，其中涉及的人名、公司地址、名称及董事都会不断地改变，比如Qiji公司就有5个不同的名字。

　　黄页（yellowpages.ca）太阳商业地产公司最新的信息显示，这家公司已经永久性关闭。该公司的电话仍有效，但留言表示要采访后，没能在截稿时间内获得回应。

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评论2	游客 [者.曰.汉.王]	2016-07-28 08:02
与这个政府联系，该抓的抓，该判的判！坚决肃清这些扰乱加拿大房产市场的罪魁祸首！赞 2 踩回复 0