冯小刚: 冯小刚真的悬了违规转汇海外买房

2018-10-31 | 来源: 加国无忧 | 转到微信 | 有2人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　办案人员接到举报，发现王勇挪用上亿元公款，还在加拿大购买了豪华别墅。但侦查发现，王勇用来买别墅的钱并没直接通过银行汇往国外，而大笔人民币被其妻肖某存入一个户主为“何家财”的上海个人账户。

　　在扬州当地人民银行反洗钱中心帮助下，扬州警方对何家财个人账户进行监控，发现上面资金流动异常，单日发生交易在100笔以上，累计数亿元，且交易对象来自全国各地。通过调查何家财设在上海市农业银行的账户，又牵连出另外17个可疑账户，共涉及资金85亿元。可是，进出这些账户的大宗现金，流向和流量既不像经商，也不像存款，十分可疑。

　　人行总行反洗钱中心分析何家财相关账户后，定性为“特大地下钱庄”。2008年10月，何家财在深圳黄岗口岸被抓获。

　　

　　何家财，出生于1967年，大学文化，福建省福清市人，原加拿大特快汇款有限公司总经理，超级“地下钱庄”的庄主。自2004年4月至2008年10月，何家财与其老乡施丽云、陈云龙擅自从事境外和中国之间外汇与人民币的买卖业务，非法经营总额达3.1亿余元。

　　2010年9月6日，邗江法院经审理认定其行为均已构成非法经营罪，何家财系主犯，判处何家财有期徒刑五年半，并处罚金300万元。判处其妻施丽云有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100万元；陈云龙有期徒刑一年半，缓刑二年，并处罚金10万元。

　　短短四年半，何家财等人绕过中国外汇管制，提供本外币汇兑业务高达85亿元人民币，平均每天交易额达460万元。波及全国20多个省份，4000多各地居民牵涉其中，山西煤老板都找上门来，为全家移民汇钱。尽管他的佣金比银行汇兑低几倍，但他们仍旧获利1100多万元。

　　何家财在加拿大经营汇款业务是合法的，但在中国就是违法了。这也给其他经营类似业务的公司敲响警钟。

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　　对加拿大留学生而言，最受影响的部分就是生活费和学费了。

　　在此前，许多父母给孩子汇款时，为了方便或节省手续费，会使用第三方平台进行转账，随后再让孩子在加拿大境内进行个人换汇。而在这项规定出台之后，这样做的风险则大大加大，外汇局完全有理由相信，你家在洗钱！

　　在此之后，汇学费或生活费最保险的方式又变成了去银行汇款，这样…才能有理有据地“摆脱罪名”。

　　崔永元又发功：爆冯小刚加拿大拥有8千万豪宅，这还只是一处！

　　此前崔永元实名爆料，导演冯小刚在美国洛杉矶用美元拿下了两套房子，价格呵呵，一套别墅一套公寓。看来当面一套背后一套，是挣钱的诀窍。

　　6月8日崔永元再度发文表示，手机主创在加拿大价值930万加元的豪宅700平米，别急，这只是一处，网上再次引起媒体和网友的热议。