BC NDP: NDP查了半年还弄错这位土豪躺枪

2019-06-10 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有24人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

（加西网综合）在BC省轰轰烈哩的反洗钱运动中，一个岩泉岛上一个豪宅引起政府关注。

据介绍，BC省府经过六个月的调查，搜查了一百万份土地所有权、房产等进行了调查。绝大部分都与犯罪行为无关。

BC省司法部长尹大卫曾在一次新闻发布会上表示，一套260万美元（350万加元）的海岛房屋与印度9000万美元的金融诈骗案有关联。

然而，BC省府的工作真的不够仔细。

这套房产的实际拥有者为著名富豪、印度电信大亨Chinnakannan Sivasankaran，也称Siva。

Siva在上世纪80年代在印度起家，以低价个人电脑、手机还有模仿星巴克创办Barista连锁店而发家，创立了企业集团Siva集团，据称一度年收达30亿美元。

Siva名下的这套房产，是Siva以一个位于百慕大的空壳公司Siva公司的名义购买，位于岩泉岛最南端一个26英亩的庄园内，是一座从林环绕中的大豪宅！

可以远忘海湾和美国贝克雪山。周围是很多来自美国的富豪。

预算在即 NDP要砸钱不让房东做这事?

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而BC省府这次反洗钱调查中最大的乌龙是，这座房产是Siva在2005年买的。当时Siva在电信富豪领域仍处于上升期，是印度富豪届一颗冉冉升起的新星。

而Siva所涉及的银行诈骗案则发生在2014年。

如今英国、印度和塞舌尔的法院正在通缉他。

资料显示，Siva涉嫌与前IDBI银行高管合谋，骗取9000万美元的信贷额度，用以偿还Siva集团的债务。

根据网络资料显示，Siva名下的豪宅多得数不清，私人飞机都有3架，相比之下，岩泉岛这房产真不算啥，更何况，这很可能还不是Siva利用黑钱所购买，与涉及金融诈骗案相差9年。

NDP政府反洗钱工作，真的要用心点才好！

ref：

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-08/one-ty...

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共有 24 人参与评论 (其它新闻评论)

评论4	游客 [山.昔.霸.说]	2019-06-11 08:42
鸟编有点常识好不好！！14年案发，案发前的一切经济行为都可列入嫌疑。小编不懂不可怕，可怕的是没文化赞 1 踩回复 0

游客 [此.甲.迁.言]

2019-06-10 16:28

评论 2 写道:

读书少，不要要求他们太高。

吃蕉多，所以满嘴都是粪

踩 1 回复 0

评论2	游客 [商.昔.称.篇]	2019-06-10 16:27
读书少，不要要求他们太高。赞 1 踩 9 回复 1

评论1	游客 [五.昔.纪.义]	2019-06-10 15:49
He\'s on arrest warrant and all his assets should be frozen including this mansion. 赞踩回复 0

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BC NDP: NDP查了半年还弄错这位土豪躺枪