34億美元藏爆米花桶華裔只判一年

2023-04-16 | 來源: 華人生活網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

紐約南區聯邦檢察官14日宣布，詹姆斯?鍾（James Zhong）因在2012年9月實施電匯欺詐而被判入獄一年零一天。

當初被告在著名的“絲綢之路”暗網上利用無意間發現的漏洞獲得了5萬多個比特幣，這些比特幣如今市值高達15.7億美元，兩年前被查獲時更一度價值34億美元，是有史以來聯邦政府繳獲的數額第二大的金融資產。

講個比特幣的小故事。

用比特幣進行犯罪活動這個事情看來已經翻篇了。

10年前有一位叫James Zhong的華裔大學生在給自己買毒品的時候，偶然發現了暗網“絲綢之路”的支付漏洞，

他先後盜取了約5萬枚比特幣，現值15億美元。 pic.twitter.com/bbMHHGxlRR — 徐老貓 (@raycat2021) April 16, 2023

聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）在聲明中表示：“早在2012年，詹姆斯?鍾就通過從絲綢之路竊取5萬比特幣實施了電匯欺詐，在接下來的10年裡，他設法隱瞞了他所做的一切，以及他是如何獲得財富的。鍾使用分散式比特幣混合器、海外加密貨幣交易所和一系列令人印象深刻的技術工具來挫敗追蹤工作。”

威廉姆斯說，由於執法部門在跟蹤這筆錢方面的不懈和嫻熟的努力，聯邦政府發現了鍾的計劃，最終通過沒收令，獲得超過51,680個比特幣。“網絡犯罪分子應該關注這個信息：無論你的計劃多麼復雜，無論需要多長時間，我們都會關注這筆錢，並追究你的責任。”

司法部查獲史上最大數量加密貨幣

2021年11月，調查人員在突襲佐治亞州居民鍾氏家時發現了5萬多枚比特幣，當時一枚比特幣價值逾6.6萬美元，5萬多枚就值30多億美元，這是司法部迄今查獲的史上最大數量的加密貨幣。

In the U.S. Attorney's sentencing memo for Silk Road Bitcoin stealer James Zhong: investigators seized criminal proceeds from "a single-board computer that was submerged under blankets in a popcorn tin stored in a bathroom closet." (Sentencing is today at 3 pm). pic.twitter.com/7aamQryQ6B — Rachel Scharf (@rscharf_) April 14, 2023

32歲的計算機科學專業畢業生鍾氏2022年11月4日被捕，當天他承認在22歲時（10年前）從名為“絲綢之路”的暗網市場，用欺詐手法獲得超過5萬枚比特幣，犯下了電匯欺詐罪。

“絲綢之路”是一個臭名昭著的黑市購物網站。2011年到2013年，許多毒販和其他不法分子用“絲綢之路”販售毒品、武器、被盜的信用卡、偽造的文件，甚至能買凶殺人，還有洗錢。它於2013年被美國政府關閉，其創始人烏布利希（Ross Ulbricht）也被逮捕。

烏布利希於2015年被判終身監禁時，紐約南區法院判決所有通過“絲綢之路”平台交易的約990萬枚比特幣均可被沒收。然而，在宣判時，政府對其中許多比特幣的確切去向並不清楚。

這次行動就是曼哈頓南區聯邦檢察官辦公室領導的、調查這些失蹤加密貨幣下落行動的一部分。

鍾的欺詐計劃

根據起訴書，當年22歲的鍾從這個暗黑網騙取了逾53,000枚比特幣。他創建了九個“絲綢之路”帳戶來隱藏自己的身分，然後連續觸發140筆交易，以誘騙該平台將比特幣釋放到鍾的帳戶中。

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然後，他將這些比特幣轉移到他控制下的其它獨立地址，且每次都用最低限度信息來注冊帳戶，所有這些都旨在防止檢測，隱藏他的身分和所有權。

（鍾在社交網絡上的照片非常奢靡）

比如，2012年9月19日，鍾將500枚比特幣存入絲綢之路錢包。在首次存款不到五秒鍾後，鍾連續五次提取500個比特幣——在同一秒內——共提取2,500個比特幣。再如，他存入一筆，馬上提取50筆，然後把帳戶注銷。

鍾2012年從絲綢之路偷走約5萬枚比特幣後，2017年他在5萬比特幣的基礎上獲得了一筆匹配的相關加密貨幣——5萬比特幣現金（BCH），他通過海外加密貨幣交易所將所有BCH兌換為額外的3500比特幣。因此截至2017年底，他總共擁有約53,500個比特幣。

最終，按威廉姆斯的話說，“十年以來，這一大塊失蹤比特幣的下落，就膨脹成一個超過33億美元的謎團。”

5萬枚比特幣存在藏在爆米花罐子裡的單板電路板上

絲綢之路一案的調查就像傳統的警匪片，除了先進的加密貨幣追蹤技術，找到失蹤貨幣還要依賴老式的警察手段。

2021年11月9日，執法人員持房地搜查令，在鍾家浴室的壁櫥裡一堆毯子下的爆米花罐子裡，找到一個單板電路板（single-board computer），5萬枚比特幣存放在其中。

這就是所謂的硬件錢包。監於加密貨幣的數字屬性，他可以用私鑰把比特幣存儲在USB類型的外部設備中，比實物現金更方便。

2021年底執法部門突擊搜查了James Zhong的住所，查獲了50676.17851897枚比特幣。

他把數字鑰匙存在硬盤，然後把硬盤藏進一個爆玉米花盒子裡。

下圖這些U盤就是冷儲存的50枚比特幣，用來送朋友的。

Zhong幾天前剛被判入獄1年零1天。

這麼輕的刑期，出來還是條年輕有為的黑客。 pic.twitter.com/ox1x7C7VTk — 徐老貓 (@raycat2021) April 16, 2023

此外，執法部門從鍾家地下樓層的保險箱裡又找到66萬現金、金條銀條等財物。鍾隨後又交出了一千多枚比特幣，並同意幫助檢察官獲得剩余的比特幣，並在這方面提供技術援助。

對於1年零1天的刑期，鍾的律師表示，雖然法官沒有按照他們提出的緩刑、居家監禁來判，“但我們認為在本案非常獨特的事實下，所作出的判決當然不無道理。鍾先生很高興他現在可以把這件事拋在腦後了。”另外他說，鍾先生是美國公民。

法院記錄顯示，鍾在2019年與一名孟菲斯開發商創辦房地產業務RE&D Investments之前，在佐治亞大學學習計算機科學。

作為鍾對絲綢之路欺詐認罪協議的一部分，他向政府簽署上繳該公司80%的股份。根據沒收令，檢察官還扣押了鍾家的66萬1,900美元現金；四根一盎司銀條、三根一盎司金條、四根10盎司銀條和一枚金幣；25枚Casascius硬幣（實物比特幣），價值約為174比特幣，等等。