加国发展商爆雷被TD指控买家惨了

2023-04-29 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

(加西网综合)加拿大安大略省一个大型房屋开发商正面临一家五大银行的指控，称其策划了一个 "高度复杂"、为期一年的欺诈行为，涉及金额超过3700万元。

该发展商还面临另外三个贷款人的起诉--要求归发近2亿元的贷款。

这些法庭诉讼也引起了人们对该发展商正在大多地区规划约1400个住宅的担忧，其中许多已经售出但尚未建成。

根据CBC的报道，TD道明银行已经对发展商StateView Homes提起诉讼，指控该公司从2022年4月到上个月实施了 "支票诈骗 "计划。

该公司位于多伦多北部的安大略省Woodbridge，隶属Carlo和Dino Taurasi兄弟。

诉讼还把25家关联公司、公司的5名董事和StateView的前首席财务官Daniel Ciccone列为被告。

What a worry for those who purchased from ‘State View Homes’. https://t.co/vbQ4qIQzNP
— Suzanne Allen🇨🇦 (@suzannealma) April 28, 2023

根据提交给多伦多安大略省高级法院的索赔声明，道明银行称被告从其他银行的公司和个人账户开出数千张大额支票。

道明银行称被告会把支票拿到道明银行所开的账户兑现，道明银行会在支票结清前有条件地拨放资金。该银行称被告迅速提取资金，然后再取消支票，导致资金没有实际转入道明银行账户。

银行称在一年中，道明公司被这个发展商拖欠37,028,055.73元及利息。

TD银行在声明中表示："对账户历史的审查显示，似乎是一个高度复杂的支票套利欺诈，时间跨度约12个月，涉及数十个账户，牵涉到多个金融机构。”

道明公司称，为了避免被发现，被告经常在22个账户中进行这些 "虚假交易"，以制造有新资金流入的假象。

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根据多伦多CBC的报道，涉及事件的发展商StateView称公司老板Carlo和Dino Taurasi不知道也没有参与被指控的计划，他们正在和TD合作，以偿还这些钱。

公司声明称被指控的欺诈行为 "完全是在该公司前首席财务官Daniel Ciccone所为"。

公司称3月知道这种情况后，两个老板立即和调查机关合作，并迅速解除了首席财务官的职务。公司称他们没有从这些活动中获利。

在拟议的解决方案中，道明计划持有31个物业，包括StateView在安大略省南部的至少三个施工前项目：万锦市的Nao Towns II, Barrie的Bea Towns和Whitchurch-Stouffville的Elm&Co。

根据其网站，StateView计划在这些项目中建造超过500个住宅。

TD银行还提议控制属于发展商在King City和Richmond Hill的几个豪宅以及Collingwood的滑雪小屋。

虽然StateView没有提交答辩书，但根据CBC多伦多获得的一份签署的协议副本，似乎已经和TD银行达成了一个拟议的和解协议，在7月之前偿还所有的钱。

CBC多伦多看到的另一份法庭文件显示，提起诉讼是为了巩固该和解协议。

道明银行和StateView都不愿意对和解发表评论。

另外三个贷款人也对该发展商提出起诉，要求取回他们为StateView在安大略省King City和Markham的开发项目所贷款项的近2亿元。

其中两个贷款人，KingSett Mortgage Corporation和Dorr Capital Corporation在索赔声明中称，StateView没有支付开发费用和许可证，也没有支付它对一个项目承包商的欠款，并试图在未经贷款人同意的情况下出售另一个项目。