加国发展商爆雷被TD指控买家惨了

2023-04-29 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

(加西网综合)加拿大安大略省一个大型房屋开发商正面临一家五大银行的指控，称其策划了一个 "高度复杂"、为期一年的欺诈行为，涉及金额超过3700万元。

该发展商还面临另外三个贷款人的起诉--要求归发近2亿元的贷款。

这些法庭诉讼也引起了人们对该发展商正在大多地区规划约1400个住宅的担忧，其中许多已经售出但尚未建成。

根据CBC的报道，TD道明银行已经对发展商StateView Homes提起诉讼，指控该公司从2022年4月到上个月实施了 "支票诈骗 "计划。

该公司位于多伦多北部的安大略省Woodbridge，隶属Carlo和Dino Taurasi兄弟。

诉讼还把25家关联公司、公司的5名董事和StateView的前首席财务官Daniel Ciccone列为被告。

What a worry for those who purchased from ‘State View Homes’. https://t.co/vbQ4qIQzNP
— Suzanne Allen🇨🇦 (@suzannealma) April 28, 2023

根据提交给多伦多安大略省高级法院的索赔声明，道明银行称被告从其他银行的公司和个人账户开出数千张大额支票。

道明银行称被告会把支票拿到道明银行所开的账户兑现，道明银行会在支票结清前有条件地拨放资金。该银行称被告迅速提取资金，然后再取消支票，导致资金没有实际转入道明银行账户。

银行称在一年中，道明公司被这个发展商拖欠37,028,055.73元及利息。

TD银行在声明中表示："对账户历史的审查显示，似乎是一个高度复杂的支票套利欺诈，时间跨度约12个月，涉及数十个账户，牵涉到多个金融机构。”

道明公司称，为了避免被发现，被告经常在22个账户中进行这些 "虚假交易"，以制造有新资金流入的假象。

开发商指责前高管

根据多伦多CBC的报道，涉及事件的发展商StateView称公司老板Carlo和Dino Taurasi不知道也没有参与被指控的计划，他们正在和TD合作，以偿还这些钱。

公司声明称被指控的欺诈行为 "完全是在该公司前首席财务官Daniel Ciccone所为"。

公司称3月知道这种情况后，两个老板立即和调查机关合作，并迅速解除了首席财务官的职务。公司称他们没有从这些活动中获利。

在拟议的解决方案中，道明计划持有31个物业，包括StateView在安大略省南部的至少三个施工前项目：万锦市的Nao Towns II, Barrie的Bea Towns和Whitchurch-Stouffville的Elm&Co。

根据其网站，StateView计划在这些项目中建造超过500个住宅。

TD银行还提议控制属于发展商在King City和Richmond Hill的几个豪宅以及Collingwood的滑雪小屋。

虽然StateView没有提交答辩书，但根据CBC多伦多获得的一份签署的协议副本，似乎已经和TD银行达成了一个拟议的和解协议，在7月之前偿还所有的钱。

CBC多伦多看到的另一份法庭文件显示，提起诉讼是为了巩固该和解协议。

道明银行和StateView都不愿意对和解发表评论。

另外三个贷款人也对该发展商提出起诉，要求取回他们为StateView在安大略省King City和Markham的开发项目所贷款项的近2亿元。

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其中两个贷款人，KingSett Mortgage Corporation和Dorr Capital Corporation在索赔声明中称，StateView没有支付开发费用和许可证，也没有支付它对一个项目承包商的欠款，并试图在未经贷款人同意的情况下出售另一个项目。

第二起诉讼

StateView及其子公司还面临其他财务诉讼。

两个贷款人，KingSett Mortgage Corporation和Dorr Capital Corporation在索赔声明中称，StateView没有支付开发费用和许可证，也没有支付它对一个项目承包商的欠款，并试图在未经贷款人同意的情况下出售另一个项目。

这也是TD道明公司拟控制的众多StateView房产之一。

当这些贷款人得知支票诈骗的指控后，也要求发展商StateView归还他们的钱，并向提交给安大略省高级法院提交了索赔声明。

贷款人还指控发展商StateView在4月份没有支付其每月27.7万元的利息，并在没有通知的情况下对这些房产进行了额外的抵押贷款。

KingSett和Dorr公司于周三提出另一项索赔，要求StateView再偿还1.72亿元的贷款，用于一个商业工业地产和四个开发项目： Minu Towns、Nao Towns和On the Mark，以及King City的High Crown Estates，该公司计划建造530个单元。

他们在索赔中称，StateView "实际上没有流动资金"，而且至少有一处房产（On the Mark）因未付税款、开发费用和承包商费用而被登记留置权，可能会拖延项目的完成。

贷款人在索赔声明中说："KingSett为支付万锦市和国王镇的开发费用而预付的某些资金已被挪用并用于其他目的。“

KingSett公司称已经聘请了一家公司来调查这些资金的去向，但StateView公司的账簿和记录不是不完整就是不存在。

KingSett和Dorr还声称，由于账户资金不足，StateView无法支付其每月的贷款利息。

根据他们的说法，他们没有被告知StateView和TD达成和解协议，立即开始偿还这3700万元。

所有三个贷款人都要求法院命令接管人控制并出售StateView的资产和财产以偿还债务。

StateView还没有为这些案件提交辩护声明。

购房者怎么办？

这些法庭诉讼引起了人们对StateView公司正在多伦多地区规划的约1400个住宅的担忧，其中许多已经售出但尚未建成。

StateView在其声明中表示按计划 "完成目前正在建设的所有项目"。

没有参与此案的破产律师David Schatzker表示，如果贷款人成功地让破产管理人控制StateView的房产，有关买家可以做的事并不多。

他指破产管理人可能会允许项目完成，买家才能够完成他们的购房。

但是如果破产管理人下令出售项目以偿还贷款人，这些买家最终可能遭受损失，可能永远不会看到他们购买的房屋，或取回他们的存款。

破产律师称理论上，买家上可能会在某个时候起诉开发商，但很可能在破产管理完成后，已经不会剩下的太多钱。

REF:

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/stateview-homes-ch...