$5600万伦敦地产疑与中国犯罪团伙

2023-09-14 | 来源: 综合新闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

图为今年八月时位于伦敦牛津街与苏海金（音译）相关的房地产，苏海金在新加坡破获的最大一宗洗钱案中被捕。图源：有组织犯罪和腐败报导项目

据本台和"有组织犯罪和腐败报导项目"（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）审查的公司和土地纪录，至少两人因涉嫌参与涉及上十亿美元的中国洗钱集团而在新加坡被捕，这两个人与价值超过五千六百万美元的伦敦房地产有关联。

这些此前未被披露的资产首次揭示了一个跨洲际的犯罪网络，新加坡警方在一份声明中表示，该犯罪网络涉嫌从事“包括诈骗和网上赌博在内的海外有组织犯罪活动”。

柬埔寨皇家公报法令显示，在8月15日在新加坡被捕的10人都是出生于中国，当中有9人都在过去5年内获得了柬埔寨公民身份。新加坡警方在声明中表示，其中有数人持有塞浦路斯、土耳其以及瓦努阿图的护照。

据新加坡国营的亚洲新闻台报道，一名检察官本月初向新加坡高等法院透露，实施逮捕以后，新加坡官方就已经查封了13亿美金的现金、资产和房地产。此次查获的金额破了新加坡纪录。

当警察敲开40岁的苏海金（Su Haijin, 音译）的卧室门时，他试图逃跑。他从两层楼高的阳台跳下时摔断了几根骨头，但很快被逮捕。目前他已在医院接受治疗，他的控罪是拒捕及持有290万美元的赌博犯罪所得。

警方冻结了苏海金和他的妻子伍琴（Wu Qin，音译）1.17亿美金的新加坡资产，包括150万美元现金，13个房产，5辆价值8600万美元的汽车，以及4个有490万美元存款的银行账户。

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分散财富

检察官上周告诉高等法院，有一位第三方人士尝试售卖或转移疑为苏海金的财产至新加坡境外。虽然检察官没有公开这笔财产的细节，但本台和OCCRP已经知悉，苏海金于2021年12月，购买了伦敦牛津街购物区两个连栋屋，价值4330万英镑（5400万美元）。

这项交易是由苏海金的关联公司New Yihao Limited 完成的，该公司注册于英国海外属地泽西岛，该岛毗邻法国，是一个避税天堂。

这两处背靠背相邻的连栋屋是位于牛津街283号和公主街11号，牛津街的物业内有一间多楼层的Footlocker鞋店，而公主街的物业则颇残旧，似乎已被遗弃。该楼作为一栋二级历史性建筑，业主有法律义务提供一定程度的维修。

牛津街是全欧洲最受欢迎的购物圣地，是最受追捧的商业地段，在去年，每日吸引了7万多名购物者。

去年夏天，英国《经济犯罪法（透明度和执法）》获得议会通过，该法要求所有被外国企业持有的英国房地产，须向新成立的海外实体注册处（Register of Overseas Entities）提交受益所有人的详细信息。