驚天洗錢大案坑慘投資移民的華人

2023-10-27 | 來源: 高淨值移民 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

自2018到2022年期間，這個團伙一直為跨國犯罪集團清洗犯罪活動所得的資金。

他們的運作方式則像一家不受監管的跨國影子銀行，在全球多個國家設有分部。

做的事情就包括幫助跨國販毒集團，以及那些試圖規避中國監管法規的富商，做資金轉移。

此外，去年澳洲也破獲一起華人跨國販毒洗錢案。現場大量現鈔和毒品；

再往前，也有華人企業ACSF國際貿易公司8年來超過14億澳元的資產轉移案。

為什麼澳大利亞是跨境洗黑錢的天堂？因為這裡針對商業機構幾乎沒有審查、信息驗證和背調檢查。

以當地執法人員調侃的來說，“去郵局領個包裹需要做的身份認證，比注冊一個公司還要多”。

另外，澳大利亞法律上也缺乏對公司受益所有人信息的監管、背調，也使得一些跨境機構利用法律灰色地帶，搬運非法資金。

不過，根據澳洲各州的法律，洗錢是非常嚴重的經濟犯罪。如果被判定有罪，最高可判20年有期徒刑。

澳洲投資移民也涉及當中後來者成了犧牲品

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在這些犯罪案件中，我們都能看到已經獲得澳洲國籍的華人犯罪者，還有通過投資移民方式拿到澳洲綠卡的人。

這當中，有人甚至是在逃通緝犯，但仍然獲得了澳洲國籍。

而且，這些跨國團隊還會在聯邦政府注冊成立移民代理機構，負責給中國公民辦理往來澳洲的簽證。

因為這些與澳洲直接相關的業務，能幫助他們將有問題的錢，一點點洗白。

而在警方排查犯罪團伙的資產時，也發現澳洲的房產也被當作洗錢的工具。

根據《衛報》的報道，一個典型的洗錢過程是這樣的：

在澳洲的毒販需要向另一個國家的供應商支付被秘密運往澳大利亞的毒品的費用。

另一個國家的人可能有不義之財，他們則想將其存放在安全的地方。

影子銀行就在其中匹配這個需求。然後，澳大利亞的資金可能會被用來購買合法資產，例如房地產或企業。

這當中就有持牌的律師、會計師以及銀行員輔佐，在不用上報監管部門的情況下，悄無聲息地把錢放到合法資產中。

比如我們開頭提到的那套1000萬澳幣的公寓，大概率是洗錢用的。

前幾年，澳洲房價大漲，被認為也有黑錢的原因。澳洲政府甚至為了搞明白當中的漏洞，專門做了研究報告：