温村诈骗犯$1转让百万房产给妻子

2023-12-14 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

(加西网综合)BC省证券监管机构再次追缴诈骗犯妻子持有的数百万资产。

(BC法院)

本月早些时候，BC省最高法院的裁定BC 省证券委员会批准 2020 年授予的新权力，并试图追讨温哥华居民 Earl Douglas Pasquill 所欠的 2170 万元罚款。

在持续五年的法律斗争中，BC省证券委员会将再尝试向金融欺诈者的妻子持有的资产收取巨额罚款。

要把《省报》的报道，B.C.证券委员会发言人布赖恩·克拉德科(Brian Kladko)本周表示，根据这一决定，于周三提交索赔要求。

B.C. securities regulator gets another shot to collect on millions of assets held by fraudster's wife https://t.co/hMud8ExgCg pic.twitter.com/Cfy5i4b48j
— The Province (@theprovince) December 14, 2023

证券监管机构正试图通过Vicki Irene Pasquill持有的财产和公司收取 2170 万元的罚款。Vicki是一位 70 多岁的退休教师，也是金融诈骗犯Earle Douglas Pasquill的妻子。

2015 年，证券委员会法庭因Earle参与欺诈近 700 名投资者而下令进行处罚。他和合伙人Michael Patrick Lathigee从投资者那里筹集了数千万美元，但隐瞒所投资的房地产开发项目陷入了严重的财务困难。调查发现为投资美国丧失抵押品赎回权而筹集的数百万元已被转用于通过无担保贷款支持房地产开发。

追讨罚款 2170 万元是用于弥补投资者自 2008 年以来的损失。

BC省最高法院法官 David Crerar 发表了长达 45 页的判决书。这一引人注目的条款旨在解决“欺诈者和其他在市场诚信边缘运作的人会在不稳定的交易、促销和其他活动之前安排自己的事务，经常将资产转移给家庭成员或其他第三方，以保护自己未来的判决和制裁，”

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12 月 6 日的裁决指此类条款在加拿大尚属首例。

Vicki 和其控股公司Vicker Holdings曾试图彻底驳回 BC 省证券委员会提出索赔的要求。但法官驳回了诉讼已被放弃且已超过提起诉讼时效期限的论点。

法官造成这一延误的“最终原因”是Earle和现居住在美国的Vicki 都没有缴纳罚款。

根据BC省的新法律，证券委员会现在可以追查金融欺诈者家庭成员以低于市场价值的价格接收财产和其他资产，包括不仅在非法活动期间和之后发生的转移，而且还可以在非法活动之前发生的转移。

根据裁决所附修改后的主张，证券委员会现在将针对 Vicki Lathigee 和 Vicker Holdings 公司拥有的七处房产中的两处。其中包括西 27 大道上的一套房屋，评估价为 374 万元，以及西 7 大道上的另一套房屋，评估价为 539 万元，均位于温哥华。

索赔指出，西 27 大道上的这栋房子最初由Earle独资拥有，1995 年，其一半价值以 1 元的价格转让给妻子，另一半则在 2000 年以 1 元的价格转让给妻子，并辩称第七大道的房产是继承的，但证券委员会指出，在欺诈之后，该房产Vicki 所有，并且她花费了 40 万元进行房产升级。

据称，Earle以低于公平市场价值的价格将 Vicker Holdings（该公司拥有另外五栋房屋中的两栋）的股份转让给了他的妻子，其他转让也包括来自Earle 约 645,000 元退休储蓄的收益。

根据公司登记的记录，Earle 曾担任 Vicker Holdings 的董事，但于 2015 年 3 月 27 日被免职，同一天当局也宣布对他的处罚。他的妻子现在是唯一董事。

BC 省 2020 年的监管变化使得 BC 省能够证券委员会将追查退休储蓄，这在以前是禁止的。

2023 年推出的修正案旨在填补这一空白，并允许证券委员会将养老金作为目标。

2017 年 Postmedia News 调查发现， BC 省未收取罚款超过 5 亿后，政府一直在采取改革措施，以提高证券委员会的罚款征收能力并加强市场监管。